Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1054-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Новосибирский аффинажный завод“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1054-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОСИБИРСКИЙ АФФИНАЖНЫЙ ЗАВОД»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новосибирский аффинажный завод» (ОАО «НАЗ»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НАЗ» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НАЗ» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Не утверждать распределение прибыли ОАО «НАЗ» в связи с наличием убытков за 2008 год. Дивиденды не выплачивать.

4. Избрать совет директоров ОАО «НАЗ» в следующем составе: Годун К.В. — заместитель директора ОАО «Алмазинтех — консультации и инжиниринг» (независимый директор); Жарков А.В. — руководитель проекта ГМН «Норильский никель» компания «EN+» (профессиональный поверенный); Занина Л.К. — заместитель начальника отдела департамента Минфина России; Ладыгин И.В. — директор ООО «БКС Консалтинг» (профессиональный поверенный); Нистратов А.В. — помощник Руководителя Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НАЗ» в следующем составе: Артемова Т.Ю. — главный специалист-эксперт отдела департамента Минфина России; Немцев Б.Д. — начальник отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области; Тарасова И.В. — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «НАЗ» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---