Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1054-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Ботлихский завод технических средств ЭВМ“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1054-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БОТЛИХСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭВМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ботлихский завод технических средств ЭВМ» (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол от 03.06.2008 № 1).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2007 год, рекомендованное советом директоров (протокол от 03.06.2008 № 1), в том числе размер дивидендов 218000 рублей.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Гукежев З.В. — начальник отдела Управления имущественных и корпоративных отношений, структурных реформ отраслей промышленности Роспрома; Амиралиев А.Г. — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Республике Дагестан; Емельянов В.С. — главный специалист-эксперт Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Газиев Г.М. — исполняющий обязанности начальника отдела Территориального управления Росимущества по Республике Дагестан; Магомедов А.М. — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Республике Дагестан.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Горло И.М. — специалист 1 разряда Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Апаев А.О. — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Республике Дагестан; Курбанова А.Г. — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Республике Дагестан.

6. Избрать генеральным директором Общества Амирханова Шарапудина Амирхановича.

7. Утвердить аудитором Общества ООО «АКФ „Современные технологии развития бизнеса“ для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2008 года.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---