Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1053-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ЗАО „Гознак-лизинг“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1053-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ГОЗНАК-ЛИЗИНГ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Гознак-лизинг» (ЗАО «Гознак-лизинг»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ЗАО «Гознак-лизинг» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Гознак-лизинг» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ЗАО «Гознак-лизинг» за 2008 год, рекомендованное советом директоров ЗАО «Гознак-лизинг» (протокол заседания совета директоров ЗАО «Гознак-лизинг» от 19 мая 2009 г. № 23). Дивиденды не выплачивать.

4. Избрать совет директоров ЗАО «Гознак-лизинг» в следующем составе: Абдрахманова Е.А. — консультант отдела Управления Росимущества; Бабич А.А. — директор ЗАО «Гознак-лизинг»; Богомолова Т.А. — заместитель начальника управления — начальник отдела управления Росимущества; Гордин Д.М. — советник генерального директора ОАО «ЮГК ТГК-8» (профессиональный поверенный); Жуков С.А. — генеральный директор ОАО «МОЭК-Регион» (профессиональный поверенный).

5. Избрать ревизионную комиссию ЗАО «Гознак-лизинг» в следующем составе: Будникова Л.Г. — генеральный директор ООО «СК „ВИТАЛ-Полис“; Кулейкин С.Н. — заместитель генерального директора ОАО „МОЭК-Проект“ по экономике и финансам; Рокина Ю.С. — заместитель главного бухгалтера ОАО „МОЭК-Регион“.»

6. Не утверждать аудитора ЗАО «Гознак-лизинг» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---