Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1053-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Астраханская геофизическая экспедиция“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1053-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АСТРАХАНСКАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Астраханская геофизическая экспедиция» (далее — ОАО «АГЭ»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «АГЭ» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «АГЭ» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «АГЭ» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «АГЭ» (протокол заседания совета директоров ОАО «АГЭ» от 29 апреля 2008 г. б/н), в том числе направление на выплату дивидендов 12362250 (двенадцать миллионов триста шестьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей, в резервный фонд 675250 (шестьсот семьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей, на социальные нужды 3045000 (три миллиона сорок пять тысяч) рублей, на развитие производства 33338606,21 (тридцать три миллиона триста тридцать восемь шестьсот шесть) рублей (двадцать одна) копейка.

4. Избрать совет директоров ОАО «АГЭ» в количестве 5 человек в следующем составе: Голубева Любовь Владимировна — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Астраханской области; Киселева Татьяна Сергеевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Астраханской области; Кортунов Олег Васильевич — начальник Управления по недропользованию по Астраханской области; Малашенко Виктория Эдуардовна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Чайка Сергей Валерьевич — начальник отдела Управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «АГЭ» в следующем составе: Алябьева Любовь Владимировна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Астраханской области; Бородин Валерий Станиславович — старший специалист 2 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Астраханской области; Ильина Наталия Николаевна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Астраханской области.

6. Утвердить ЗАО аудиторская фирма «Информ-аудит» аудитором ОАО «АГЭ» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---