Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1052-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Производственное объединение „Кристалл“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1052-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „КРИСТАЛЛ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Производственное объединение „Кристалл“ (далее — ОАО „ПО Кристалл“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ПО Кристалл» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПО Кристалл» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ПО Кристалл» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «ПО Кристалл» (протокол заседания совета директоров ОАО «ПО Кристалл» от 7 мая 2008 г. № 21), в том числе направление на выплату дивидендов 6356750 (шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «ПО Кристалл» в количестве 9 человек в следующем составе: Антуфьев Сергей Владимирович — губернатор Смоленской области; Глинов Андрей Владимирович — начальник отдела департамента Минфина России; Журавлев Сергей Игоревич — заместитель начальника управления Росимущества; Медведев Юрий Митрофанович — заместитель Руководителя Росимущества; Никитин Глеб Сергеевич — заместитель Руководителя Росимущества; Рыбкин Владимир Борисович — руководитель Гохрана России; Толпежников Леонид Федорович — заместитель директора департамента Минфина России; Чайка Сергей Валерьевич — начальник отдела управления Росимущества; Шкадов Максим Александрович — генеральный директор ОАО «ПО „Кристалл“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПО Кристалл» в следующем составе: Артемова Татьяна Юрьевна — главный специалист-эксперт отдела департамента Минфина России; Гордисова Вера Петровна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Смоленской области; Копаев Владимир Андреевич — заместитель начальника отдела департамента Минфина России.

6. Не утверждать аудитора ОАО «ПО Кристалл» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---