Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1051-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Полярная экспедиция“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1051-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Полярная экспедиция» (далее — ОАО «Полярная экспедиция»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Полярная экспедиция» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Полярная экспедиция» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Полярная экспедиция» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Полярная экспедиция» (протокол заседания совета директоров ОАО «Полярная экспедиция» от 12 мая 2008 г. б/н), в том числе направление на выплату дивидендов 175000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей, на приобретение основных средств 175000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Полярная экспедиция» в количестве 5 человек в следующем составе: Иванов Сергей Николаевич — начальник управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Ляпустин Олег Александрович — заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Малашенко Виктория Эдуардовна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Некрасова Наталья Юрьевна — советник управления Роснедр; Чайка Сергей Валерьевич — начальник отдела управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Полярная экспедиция» в следующем составе: Коляда Андрей Сергеевич — специалист 1 разряда отдела управления Росимущества; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист отдела управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Рещук Мария Васильевна — специалист 1 категории управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

6. Избрать Фролова Андрея Владимировича генеральным директором ОАО «Полярная экспедиция».

7. Утвердить ООО «Аверс-аудит» аудитором ОАО «Полярная экспедиция» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---