Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1049-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1049-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО ПО РЕЛЕЙНОЙ ТЕХНИКЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике» (далее — ОАО «СКТБ РТ»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «СКТБ РТ» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СКТБ РТ» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «СКТБ РТ» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «СКТБ РТ» (протокол заседания совета директоров ОАО «СКТБ РТ» от 27.03.2008 № 3), в том числе направление на выплату дивидендов 325000 (триста двадцать пять тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «СКТБ РТ» в количестве 7 человек в следующем составе: Быков Денис Александрович — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Николаенкова Эмилия Константиновна — генеральный директор ОАО «СКТБ РТ»; Онищенко Олег Григорьевич — главный федеральный инспектор в Новгородской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; Семенова Татьяна Петровна — заместитель начальника Управления Роспрома; Симонов Александр Гаврилович — начальник отдела Управления Роспрома; Соловьева Марина Викторовна — начальник отдела Управления Роспрома; Цедрик Владимир Васильевич — руководитель Территориального управления Росимущества по Новгородской области.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «СКТБ РТ» в следующем составе: Емельянов Василий Сергеевич — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Иванова Александра Анатольевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Новгородской области; Ловцова Людмила Олеговна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Новгородской области.

6. Не утверждать аудитора ОАО «СКТБ РТ» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---