Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1046-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Электрон-Оптроник“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1046-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОН-ОПТРОНИК»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Электрон-Оптроник» (далее — ОАО «Электрон-Оптроник», Общество), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Электрон-Оптроник» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Электрон-Оптроник» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Электрон-Оптроник» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Электрон-Оптроник» (протокол заседания совета директоров ОАО «Электрон-Оптроник» от 11 июня 2008 г. № 1/2008), в том числе направление на выплату дивидендов 261000 (двести шестьдесят одна тысяча) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Электрон-Оптроник» в количестве 5 человек в следующем составе: Быков Денис Александрович — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Нагорная Наталия Борисовна — ведущий специалист-эксперт отдела КУГИ Санкт-Петербурга; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга; Тюрев Петр Борисович — заместитель начальника отдела филиала РФФИ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; Шашорин Александр Сергеевич — главный специалист отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Электрон-Оптроник» в следующем составе: Афанасьев Владимир Владиславович — начальник отдела Управления Роспрома; Козельский Владислав Вилоргович — начальник сектора отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга; Рещук Мария Васильевна — специалист 1 категории Управления КУГИ Санкт-Петербурга.

6. Утвердить ООО «Эсэт» аудитором ОАО «Электрон-Оптроник» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---