Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1044-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Технологическое оснащение“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1044-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Технологическое оснащение» (далее — ОАО «Технологическое оснащение», Общество), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Технологическое оснащение» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Технологическое оснащение» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Технологическое оснащение» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Технологическое оснащение» (протокол заседания совета директоров ОАО «Технологическое оснащение» от 29.04.2008 № 5), в том числе направление на выплату дивидендов 351000 (триста пятьдесят одна тысяча) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Технологическое оснащение» в количестве 5 человек в следующем составе: Алымов Олег Витальевич — генеральный директор ОАО «Технологическое оснащение»; Быков Денис Александрович — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Двинских Вадим Ювенальевич — советник отдела Управления Роспрома; Лютова Елена Александровна — консультант отдела Управления Роспрома; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Технологическое оснащение» в следующем составе: Емельянов Василий Сергеевич — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Козельский Владислав Вилоргович — начальник сектора отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга; Буданова Татьяна Валентиновна — заместитель главного бухгалтера Общества.

6. Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма „ГУДВИЛЛ“ аудитором ОАО „Технологическое оснащение“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---