Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1043-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Концерн „Созвездие“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1043-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН „СОЗВЕЗДИЕ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн „Созвездие“ (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол от 23.04.2008 № 3/9).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2007 год, рекомендованное советом директоров (протокол от 23.04.2008 № 3/9), в том числе размер дивидендов 18346000 рублей.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Борисов Василий Иванович — генеральный директор ОАО «Концерн „Созвездие“; Борисов Юрий Иванович — заместитель руководителя Федерального агентства по промышленности; Кулаков Владимир Георгиевич — глава администрации Воронежской области; Карпов Евгений Акимович — начальник связи Вооруженных Сил Российской Федерации; Михайловский Александр Борисович — начальник Управления заказов и поставок автоматизированных систем управления, информационных систем, комплексов и средств связи Министерства обороны Российской Федерации; Муравьев Никита Михайлович — заместитель начальника Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Семенов Евгений Витальевич — советник Департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации; Семенова Татьяна Петровна — заместитель начальника Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности; Путилин Владислав Николаевич — первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации.»

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Емельянов Василий Сергеевич — главный специалист-эксперт Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Соловьева Марина Викторовна — начальник отдела Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности; Афанасьев Владимир Владимирович — начальник отдела Управления бухгалтерского учета и финансов Федерального агентства по промышленности.

6. Не утверждать аудитора Общества на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---