Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1041-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Пензенское конструкторское бюро моделирования“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1041-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕНЗЕНСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МОДЕЛИРОВАНИЯ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Пензенское конструкторское бюро моделирования» (далее — ОАО «Пензенское конструкторское бюро моделирования»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Пензенское конструкторское бюро моделирования» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Пензенское конструкторское бюро моделирования» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. В связи с наличием убытков по итогам работы Общества за 2007 год прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать.

4. Избрать совет директоров ОАО «Пензенское конструкторское бюро моделирования» в количестве 7 человек в следующем составе: Гнускин Анатолий Петрович — Вр.и.о. Руководителя Территориального управления Росимущества по Пензенской области; Куряев Валерий Измайлович — начальник Управления правительства Пензенской области; Агеев Евгений Михайлович — заместитель генерального директора ОАО «Компания „Сухой“; Прутковский Василий Борисович — директор Департамента ОАО „Объединенная авиастроительная корпорация“; Кузнецов Игорь Николаевич — первый вице-президент по развитию ОАО „Туполев“; Огурцов Виктор Анатольевич — директор Департамента ОАО „Объединенная авиастроительная корпорация“; Никулин Виктор Валентинович — советник генерального директора -генерального конструктора ОАО „Ил“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Пензенское конструкторское бюро моделирования» в следующем составе: Рассказова Людмила Викторовна — начальник отдела ОАО «Пензенское конструкторское бюро моделирования»; Случанский Алексей Иванович — специалист 1 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Пензенской области; Шарков Тагир Адэльевич — старший специалист 3 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Пензенской области.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Пензенское конструкторское бюро моделирования» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---