Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1040-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Завод слуховых аппаратов „Ритм“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1040-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ „РИТМ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Завод слуховых аппаратов „Ритм“ (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол от 04.05.2008 № 1).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2007 год, рекомендованное советом директоров (протокол от 04.05.2008 № 1), в том числе размер дивидендов 163000 рублей.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Бабокин Евгений Иванович — первый заместитель генерального директора ЗАО «НТЦ РЭБ»; Гаврилов Александр Макарович — генеральный директор ЗАО «НТЦ РЭБ»; Емельянов Василий Сергеевич — главный специалист-эксперт Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Лапин Виктор Иванович — заместитель начальника Управления имущественных и корпоративных отношений, структурных реформ отраслей промышленности Роспрома; Максименко Владимир Михайлович — начальник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Донник Наталья Владимировна — консультант Территориального управления Росимущества по городу Москве; Василевич Татьяна Анатольевна — ведущий специалист Территориального управления Росимущества по городу Москве; Лаптева Олеся Раджевна — ведущий специалист Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Утвердить аудитором Общества ООО «СВЕТ-АУДИТ» для проведения обязательного аудита по итогам 2008 года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---