Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1039-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Специальное конструкторское бюро „Топаз“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1039-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО „ТОПАЗ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро „Топаз“ (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2007 год.

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать в связи с убытками по итогам 2007 года.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Быков Денис Александрович — главный специалист-эксперт Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Емельянов Василий Сергеевич — главный специалист-эксперт Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Тарасов Алексей Анатольевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Семенова Татьяна Петровна — заместитель начальника Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кустова Юлия Борисовна — ведущий специалист-эксперт Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома; Лаптева Олеся Раджевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Тишина Оксана Викторовна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «ААФ „Аудитинформ“ для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2008 года.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---