Распоряжение Росимущества от 18.04.2007 № 1039-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „766 Управление производственно-технологической комплектации“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 апреля 2007 г. № 1039-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «766 УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «766 Управление производственно-технологической комплектации», 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «766 Управление производственно-технологической комплектации» за 2006 год (приложение № 1 — не приводится).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «766 Управление производственно-технологической комплектации» за 2006 год (приложение № 2 — не приводится).

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «766 Управление производственно-технологической комплектации» за 2006 год (протокол совета директоров от 29.03.2007 № 4).

4. Выплатить дивиденды по итогам работы за 2006 год в соответствии с рекомендациями Росимущества не менее 15 процентов от чистой прибыли (протокол совета директоров от 29.03.2007 № 4).

5. Избрать Жабко Марьяна Брониславовича генеральным директором ОАО «766 Управление производственно-технологической комплектации».

6. Избрать совет директоров ОАО «766 Управление производственно-технологической комплектации» на 2007 год в количестве 5 человек в следующем составе: Санаков Юрий Николаевич — начальник первого управления ЦОПУ КС Минобороны России; Сидельцев Юрий Викторович — начальник группы отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Голец Александр Петрович — начальник отдела Управления Росимущества; Березанский Виталий Анатольевич — старший офицер отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Жабко Марьян Брониславович — генеральный директор открытого акционерного общества «766 Управление производственно- технологической комплектации».

7. Избрать ревизионную комиссию ОАО «766 Управление производственно-технологической комплектации» на 2007 год в количестве 3-х человек в следующем составе: Соловьев Андрей Федорович — заместитель начальника отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Панин Андрей Викторович — начальник отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Звонарева Татьяна Николаевна — экономист ОАО «766 Управление производственно-технологической комплектации».

8. Утвердить устав ОАО «766 Управление производственно-технологической комплектации» в новой редакции (приложение № 3 — не приводится).

9. Утвердить на 2007 год аудитором ОАО «766 Управление производственно-технологической комплектации» аудиторскую компанию ООО «АУДИТ-Информ».

С. В. Сысоев

---