Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1037-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-технический комплекс „Модуль“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1037-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС „МОДУЛЬ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-технический комплекс „Модуль“ (далее — ОАО НТК „Модуль“), 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО НТК «Модуль» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО НТК «Модуль» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО НТК «Модуль» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО НТК «Модуль» (протокол заседания совета директоров ОАО НТК «Модуль» от 17 апреля 2008 г. № 10), в том числе направление на выплату дивидендов 270300 (двести семьдесят тысяч триста) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО НТК «Модуль» в количестве 5 человек в следующем составе: Зленко Александр Александрович — начальник отдела управления Комитета по управлению городским имуществом г. Санкт-Петербурга; Ляпустин Олег Александрович — заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом г. Санкт-Петербурга; Павлов Алексей Юрьевич — начальник отдела управления Росимущества; Соловьева Марина Викторовна — начальник отдела управления Роспрома; Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО НТК «Модуль» в количестве 3 человек в следующем составе: Козельский Владислав Вилоргович — начальник сектора управления Комитета по управлению городским имуществом г. Санкт-Петербурга; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист управления Комитета по управлению городским имуществом г. Санкт-Петербурга; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт управления Росимущества.

6. Утвердить ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» аудитором ОАО НТК «Модуль» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---