Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1036-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „ВНИИавтогенмаш“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1036-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНИИАВТОГЕНМАШ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ВНИИавтогенмаш» (далее — ОАО «ВНИИавтогенмаш»), 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИИавтогенмаш» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВНИИавтогенмаш» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ВНИИавтогенмаш» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «ВНИИавтогенмаш» (протокол заседания совета директоров ОАО «ВНИИавтогенмаш» от 11 июня 2008 г. № 11), в том числе направление на выплату дивидендов 496200 (четыреста девяносто шесть тысяч двести) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «ВНИИавтогенмаш» в следующем составе: Касьяненко Александр Сергеевич — заместитель начальника управления Роспрома; Сапронова Любовь Валерьевна — консультант Территориального управления Росимущества по г. Москве; Тишина Оксана Викторовна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества; Луговцов Николай Алексеевич — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВНИИавтогенмаш» в следующем составе: Лаптева Олеся Раджевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт управления Росимущества.

6. Утвердить ООО Аудиторская фирма «Аудит-Профессионал» аудитором ОАО «ВНИИавтогенмаш» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---