Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1032-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Управление шефмонтажных, пусконаладочных работ и гарантийного надзора в эксплуатации“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1032-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЕНИЕ ШЕФМОНТАЖНЫХ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ И ГАРАНТИЙНОГО НАДЗОРА В ЭКСПЛУАТАЦИИ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Управление шефмонтажных, пусконаладочных работ и гарантийного надзора в эксплуатации» (далее — ОАО «УШПНР и ГН»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «УШПНР И ГН» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УШПНР И ГН» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «УШПНР И ГН» за 2007 год в размере 3977 тыс. руб.:

• на выплату дивидендов — 994,187 тыс. руб. (25%);
• в резервный фонд — 198,837 тыс. руб. (5%);
• на расходы на обучение сотрудников — 30 тыс. руб. (0,8%);
• на санаторно-курортное лечение — 80 тыс. руб. (2%);
• на доплату к суточным на время нахождения в командировке — 1600 тыс. руб. (40,2%);
• на оказание материальной помощи — 100 тыс. руб. (2,5%);
• на выплату 13-ой заработной платы — 973,724 тыс. руб. (24,5%).

4. Избрать совет директоров ОАО «УШПНР И ГН» в следующем составе: Курочкин Андрей Геннадьевич — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Меркулова Людмила Васильевна — специалист-эксперт управления Роспрома; Тарасов Алексей Анатольевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества; Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «УШПНР И ГН» в следующем составе: Василевич Татьяна Анатольевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Кочетков Владислав Владиславович — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Маркевич Нина Николаевна — специалист-эксперт управления Росимущества.

6. Утвердить аудитором ОАО «УШПНР И ГН» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2008 год ООО «А-Холд».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---