Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1031-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургической теплотехники цветной металлургии и огнеупоров“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1031-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ И ОГНЕУПОРОВ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургической теплотехники цветной металлургии и огнеупоров» (ОАО «НИИЭнергоцветмет»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «НИИЭнергоцветмет» за 2007 год.

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИИЭнергоцветмет» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Не утверждать распределение чистой прибыли ОАО «НИИЭнергоцветмет» за 2007 год.

4. Избрать совет директоров ОАО «НИИЭнергоцветмет» в следующем составе: Вагина Татьяна Васильевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области; Трунилин Игорь Анатольевич — ведущий специалист Территориального управления Росимущества по Свердловской области; Павлов Алексей Юрьевич — начальник отдела управления Росимущества; Некрасов Виталий Михайлович — начальник отдела управления Роспрома; Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИЭнергоцветмет» в следующем составе: Жилин Игорь Анатольевич — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Свердловской области; Гусева Юлия Николаевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Свердловской области; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт управления Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «НИИЭнергоцветмет» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---