Распоряжение Росимущества от 05.07.2004 № 103-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Технический сервис“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 5 июля 2004 г. № 103-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Технический сервис», с учетом решений, принятых советом директоров согласно протоколам от 19.02.2004 № 7 и от 29.04.2004 № 9 указанного акционерного общества:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Технический сервис» за 2003 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Технический сервис», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2003 год.

3. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности общества за 2003 год дивиденды по акциям общества не выплачивать.

4. Вознаграждение членам совета директоров ОАО «Технический сервис» по итогам работы за 2003 год не выплачивать.

5. Вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «Технический сервис» по итогам работы за 2003 год не выплачивать согласно протоколу совета директоров от 29.04.2004 № 9.

6. Утвердить следующие положения ОАО «Технический сервис»: «Положение о совете директоров общества», «Положение о генеральном директоре общества», «Положение о ревизионной комиссии общества».

7. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности ОАО «Технический сервис» на 2004 год согласно протоколу совета директоров от 19.12.2003 № 6.

8. Сформировать совет директоров ОАО «Технический сервис» в следующем составе:

    Пак                    - начальник департамента имущественных
    Анатолий Алексеевич      отношений Вологодской области
    Мариничева             - консультант отдела Управления Федерального
    Валентина Хакназаровна   агентства по управлению федеральным имуществом
    Тумко                  - начальник отдела приватизации департамента
    Марина Владимировна      имущественных отношений Вологодской области
    Хмель                  - генеральный директор ОАО "Технический сервис"

Валерий Александрович

    Стренова               - главный специалист отдела приватизации
    Наталья Павловна         департамента имущественных отношений

                         Вологодской области.

9. Назначить генеральным директором ОАО «Технический сервис» Хмеля Валерия Александровича с учетом решения, принятого советом директоров согласно протоколу от 29.04.2004 № 9.

10. Сформировать ревизионную комиссию ОАО «Технический сервис» в следующем составе:

    Панин                - заместитель начальника отдела ЦОПУ КС
    Андрей Викторович      Минобороны России
    Соловьев             - начальник группы ЦОПУ КС Минобороны России

Андрей Федорович

    Кузнецова            - заместитель главного бухгалтера
    Любовь Александровна   ОАО "Технический сервис".

11. Утвердить аудитором ОАО «Технический сервис» на 2004 год ООО аудиторскую фирму «Анлен» согласно протоколу проведения конкурса по отбору аудиторской организации от 19.04.2004 № 2.

Исполняющий обязанности заместителя Руководителя Ю. М. Медведев

---