Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1029-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Пермский завод „Машиностроитель“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1029-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ЗАВОД „МАШИНОСТРОИТЕЛЬ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод „Машиностроитель“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Годовой отчет ОАО «Пермский завод „Машиностроитель“ за 2008 год не утверждать.»

2. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Пермский завод „Машиностроитель“ за 2008 год, не утверждать.»

3. Прибыль ОАО «Пермский завод „Машиностроитель“ по результатам 2008 года не распределять. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2008 году не выплачивать.»

4. Аудитора ОАО «Пермский завод „Машиностроитель“ на 2009 г. не утверждать.»

5. Избрать совет директоров ОАО «Пермский завод „Машиностроитель“ в следующем составе: Муракаев И.М. — заместитель начальника управления Роскосмоса; Шмаев В.И. — начальник отдела управления Роскосмоса; Ломаев В.И. — генеральный директор ОАО „Пермский завод „Машиностроитель“; Цыбулевский С.Е. — заместитель начальника отдела управления Роскосмоса; Баринов С.А. — начальник отдела управления Росимущества; Носотенко П.Я. — первый заместитель генерального директора ОАО „ВПК „НПО Машиностроения“; Афиногенов Ю.В. — заместитель генерального директора ОАО „ВПК „Машиностроения“.»

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Пермский завод „Машиностроитель“ в следующем составе: Лебедева О.Н. — главный специалист-эксперт отдела Роскосмоса; Груздева О.С. — советник отдела управления Росимущества; Круглова Н.В. — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.»

7. Утвердить изменения в Устав ОАО «Пермский завод „Машиностроитель“: В абзаце третьем пункта 15.4 Устава слова »...либо не являющееся государственным служащим федерального органа исполнительной власти...» исключить.

8. Пункт 14.4 Положения изложить в следующей редакции: «14.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения (заявки) и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, указанного в пункте 14.1 настоящего Положения».

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---