Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1029-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Волгодонский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного машиностроения“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1029-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГОДОНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Волгодонский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного машиностроения» (ОАО «ВНИИАМ»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «ВНИИАМ» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВНИИАМ» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «ВНИИАМ» за 2007 год в размере 75 тыс. руб.:

• в резервный фонд — 3,8 тыс. руб. (5%);
• на выплату дивидендов — 18,8 тыс. руб. (25%);
• проведение пожарной сигнализации — 52,4 тыс. руб. (70%).

4. Избрать совет директоров ОАО «ВНИИАМ» в следующем составе: Жарков Игорь Сергеевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ростовской области; Кузьмин Петр Алексеевич — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Ростовской области; Илюхина Галина Викторовна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Ростовской области; Стретович Тамара Петровна — главный специалист-эксперт управления Роспрома; Стародубцев Игорь Вадимович — главный специалист управления Роспрома.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВНИИАМ» в следующем составе: Шабунин Михаил Алексеевич — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Ростовской области; Солодкин Дмитрий Сергеевич — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Ростовской области; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт управления Росимущества.

6. Утвердить аудитором ОАО «ВНИИАМ» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2008 год ООО «ДонАудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---