Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1027-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Ремонтно-строительное специализированное управление металлургии“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1027-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛУРГИИ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ремонтно-строительное специализированное управление металлургии» (ОАО «РССУ М»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «РССУ М» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РССУ М» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «РССУ М» за 2007 год в размере 390 тыс. руб.:

• 97,5 тыс. руб. (25%) — на выплату дивидендов;
• 200,85 тыс. руб. (51%) — на работы, связанные с разработкой проекта лаборатории неразрушающих методов контроля;
• 91,65 тыс. руб. (24%) — на премирование сотрудников.

4. Избрать совет директоров ОАО «РССУ М» в следующем составе: Новгородов Геннадий Васильевич — начальник отдела управления Роспрома; Ярошевская Наталья Витальевна — специалист-эксперт управления Роспрома; Балабай Евгения Викторовна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РССУ М» в следующем составе: Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Мустафина Юлия Николаевна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Маркевич Нина Николаевна — специалист-эксперт управления Росимущества.

6. Утвердить аудитором ОАО «РССУ М» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2008 год ООО «Аудиторская компания „Инвест-Экспертиза“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---