Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1024-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-производственный центр „САПСАН“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1024-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР „САПСАН“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственный центр „САПСАН“ (далее — ОАО НПЦ „САПСАН“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО НПЦ «САПСАН» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО НПЦ «САПСАН» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО НПЦ «САПСАН» за 2007 год в размере 9948 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО НПЦ «САПСАН» (протокол заседания совета директоров ОАО НПЦ «САПСАН» от «30» апреля 2008 г. № 5):

• на выплату дивидендов — 2486,890 тыс. руб. (25%);
• в резервный фонд — 994,756 тыс. руб. (10%);
• в фонд материального поощрения работников предприятия — 397,902 тыс. руб. (4%);
• в фонд развития предприятия — 6068,010 тыс. руб. (61%).

4. Избрать совет директоров ОАО НПЦ «САПСАН» в следующем составе: Донник Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Моисеева Людмила Ильинична — ведущий специалист-эксперт управления Роспрома; Ярошевская Наталья Витальевна — специалист-эксперт отдела управления Роспрома; Муравская Юлия Игоревна — советник отдела управления Росимущества; Корнейчук Андрей Владимирович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО НПЦ «САПСАН» в следующем составе: Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Лаптева Олеся Раджевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт отдела управления Росимущества.

6. Утвердить аудитором ОАО НПЦ «САПСАН» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2008 год ЗАО «Аудиторская фирма „ГРАН“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---