Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1021-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Корпорация „Росхимзащита“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1021-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОРПОРАЦИЯ „РОСХИМЗАЩИТА“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Корпорация „Росхимзащита“ (далее — ОАО „Корпорация „Росхимзащита“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Корпорация „Росхимзащита“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Корпорация „Росхимзащита“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Корпорация „Росхимзащита“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „Корпорация „Росхимзащита“ (протокол заседания совета директоров ОАО „Корпорация „Росхимзащита“ от 19 мая 2008 г. № 9), в том числе направление на выплату дивидендов 3181800 (три миллиона сто восемьдесят одна тысяча восемьсот) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Корпорация „Росхимзащита“ в следующем составе: Лычагин С.А. — заместитель начальника Департамента РАО „ЕЭС России“; Кондратьев В.Б. — и.о. генерального директора ФГУП „ГосНИИОХТ“; Киселев М.Ф. — заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства; Клименко В.В. — начальник управления Вооруженных сил Российской Федерации; Макурина М.Э. — руководитель Территориального управления Росимущества по Тамбовской области; Павлов А.Ю. — начальник отдела управления Росимущества; Рощин А.В. — заместитель директора Института химической физики имени Н.П. Семенова Российской академии наук; Холстов В.И. — заместитель руководителя Роспрома; Чистяков А.Г. — главный советник департамента аппарата Совета Безопасности Российской Федерации.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Корпорация „Росхимзащита“ в следующем составе: Чаплыгина В.С. — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Тамбовской области; Чижова Ю.А. — заместитель начальника отдела департамента Минпромэнерго России; Ким Н.А. — консультант управления Росимущества.»

6. Утвердить ООО Аудиторский Центр «Кайзен» аудитором ОАО «Корпорация „Росхимзащита“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---