--- title: "Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 N 1018-р" number: "1018-р" issued_on: 2008-06-30 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-1018-r-2008-2" --- ## Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 N 1018-р # Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 N 1018-р "О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Российская венчурная компания" **МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО** **ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ** **РАСПОРЯЖЕНИЕ** от 30 июня 2008 г. N 1018-р **О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО** **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ"** В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом", полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Российская венчурная компания" (ОАО "РВК"), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации: 1. Утвердить годовой отчет ОАО "РВК" за 2007 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "РВК" за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. 3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО "РВК" за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО "РВК" (протокол заседания совета директоров ОАО "РВК" от 28 мая 2008 г. N 4), в том числе направление на выплату дивидендов 66145000 (шестьдесят шесть миллионов сто сорок пять тысяч) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "РВК" за 2007 год, со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО "РВК". 4. Установить следующий размер и порядок выплаты вознаграждения членам совета директоров ОАО "РВК", которые на момент избрания в состав совета директоров указанного общества не замещали государственную должность, не являлись государственными служащими, и не состояли с ОАО "РВК" в трудовых отношениях, в том числе избранным на общих собраниях акционеров ОАО "РВК" (распоряжения Росимущества от 29 января 2007 г. N 112-р, от 27 июня 2007 г. N 2176-р, от 25 января 2008 г. N 26-р), а также подлежащим избранию на общих собраниях акционеров данного общества, исходя из следующего: - размер годового вознаграждения в отношении одного члена совета директоров ОАО "РВК" за один календарный год составляет 3086000 (три миллиона восемьдесят шесть тысяч) рублей (далее - Годовое вознаграждение); - вознаграждение в отношении каждого члена совета директоров ОАО "РВК" рассчитывается исходя из фактического срока исполнения данным членом совета директоров общества своих обязанностей в течение календарного года путем деления суммы Годового вознаграждения на количество дней в календарном году и умножения на количество дней в этом году, в течение которых член Совета директоров Общества исполнял свои обязанности; - вознаграждение членам совета директоров ОАО "РВК", избранным на общих собраниях акционеров общества (распоряжения Росимущества от 29 января 2007 г. N 112-р, от 27 июня 2007 г. N 2176-р, от 25 января 2008 г. N 26-р), подлежит выплате не позднее 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО "РВК" по итогам 2007 года. 5. Избрать совет директоров ОАО "РВК" в количестве 7 человек в следующем составе: Артемьев Игорь Юрьевич - руководитель Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации; Игаль Эрлих - руководитель венчурной программы "Йозма"; Коробов Алексей Валерьевич - генеральный директор открытого акционерного общества "Российская венчурная компания"; Набиуллина Эльвира Сахипзадовна - Министр экономического развития Российской Федерации; Ремчуков Константин Вадимович - издатель "Независимой газеты"; Фурсенко Андрей Александрович - Министр образования и науки Российской Федерации; Эско Ахо - президент государственного фонда развития инновационной деятельности Республики Финляндия "Ситра". 6. Избрать ревизионную комиссию ОАО "РВК" в количестве 3 человек в следующем составе: Бакшеева Ольга Леонидовна - заместитель начальника отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Киселева Наталья Валерьевна - заместитель начальника отдела Управления учета имущества, анализа, оценки и контроля его использования Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Лещенко Сергей Николаевич - заместитель начальника отдела Департамента корпоративного управления Минэкономразвития России. 7. Утвердить ЗАО Аудиторская фирма "Мариллион" аудитором ОАО "РВК" для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год. Заместитель Руководителя **Ю.М.МЕДВЕДЕВ** ---