Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1018-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Российская венчурная компания“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1018-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» (ОАО «РВК»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РВК» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РВК» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «РВК» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «РВК» (протокол заседания совета директоров ОАО «РВК» от 28 мая 2008 г. № 4), в том числе направление на выплату дивидендов 66145000 (шестьдесят шесть миллионов сто сорок пять тысяч) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РВК» за 2007 год, со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «РВК».

4. Установить следующий размер и порядок выплаты вознаграждения членам совета директоров ОАО «РВК», которые на момент избрания в состав совета директоров указанного общества не замещали государственную должность, не являлись государственными служащими, и не состояли с ОАО «РВК» в трудовых отношениях, в том числе избранным на общих собраниях акционеров ОАО «РВК» (распоряжения Росимущества от 29 января 2007 г. № 112-р, от 27 июня 2007 г. № 2176-р, от 25 января 2008 г. № 26-р), а также подлежащим избранию на общих собраниях акционеров данного общества, исходя из следующего:

• размер годового вознаграждения в отношении одного члена совета директоров ОАО «РВК» за один календарный год составляет 3086000 (три миллиона восемьдесят шесть тысяч) рублей (далее — Годовое вознаграждение);
• вознаграждение в отношении каждого члена совета директоров ОАО «РВК» рассчитывается исходя из фактического срока исполнения данным членом совета директоров общества своих обязанностей в течение календарного года путем деления суммы Годового вознаграждения на количество дней в календарном году и умножения на количество дней в этом году, в течение которых член Совета директоров Общества исполнял свои обязанности;
• вознаграждение членам совета директоров ОАО «РВК», избранным на общих собраниях акционеров общества (распоряжения Росимущества от 29 января 2007 г. № 112-р, от 27 июня 2007 г. № 2176-р, от 25 января 2008 г. № 26-р), подлежит выплате не позднее 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «РВК» по итогам 2007 года.

5. Избрать совет директоров ОАО «РВК» в количестве 7 человек в следующем составе: Артемьев Игорь Юрьевич — руководитель Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации; Игаль Эрлих — руководитель венчурной программы «Йозма»; Коробов Алексей Валерьевич — генеральный директор открытого акционерного общества «Российская венчурная компания»; Набиуллина Эльвира Сахипзадовна — Министр экономического развития Российской Федерации; Ремчуков Константин Вадимович — издатель «Независимой газеты»; Фурсенко Андрей Александрович — Министр образования и науки Российской Федерации; Эско Ахо — президент государственного фонда развития инновационной деятельности Республики Финляндия «Ситра».

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РВК» в количестве 3 человек в следующем составе: Бакшеева Ольга Леонидовна — заместитель начальника отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Киселева Наталья Валерьевна — заместитель начальника отдела Управления учета имущества, анализа, оценки и контроля его использования Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Лещенко Сергей Николаевич — заместитель начальника отдела Департамента корпоративного управления Минэкономразвития России.

7. Утвердить ЗАО Аудиторская фирма «Мариллион» аудитором ОАО «РВК» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---