Распоряжение Росимущества от 02.05.2006 № 1018-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Конструкторское бюро „Икар“, г. Нижний Новгород»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 2 мая 2006 г. № 1018-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО „ИКАР“, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро „Икар“ (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Конструкторское бюро „Икар“ за 2005 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров № 1/2006), в том числе направление на выплату дивидендов в размере 20% от чистой прибыли по итогам 2005 года.»

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Емельянов Василий Сергеевич — ведущий специалист Росимущества; Ермина Лариса Геннадьевна — главный специалист Территориального управления Росимущества по Нижегородской области; Кожевников Артем Игоревич — главный специалист Росимущества; Попова Галина Александровна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Нижегородской области; Федосеева Ксения Валерьевна — ведущий специалист Роспрома.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Константинова Надежда Николаевна — бухгалтер I категории ОАО «Конструкторское бюро „Икар“; Кузьмина Юлия Сергеевна — ведущий специалист Территориального управления Росимущества по Нижегородской области; Попова Юлия Олеговна — ведущий специалист Территориального управления Росимущества по Нижегородской области.»

6. Утвердить ООО «ЮрАудитГрупп» аудитором Общества для проведения обязательного аудита по итогам 2006 финансового года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---