Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1017-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Российская электроника“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1017-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российская электроника» (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол от 30.05.2008 № 55).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2007 год, рекомендованное советом директоров (протокол от 30.05.2008 № 55), в том числе размер дивидендов 4291200 рублей.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Борисов Ю.И. — заместитель руководителя Роспрома; Каменских И.М. — заместитель руководителя Росатома; Мантуров Д.В. — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации; Марютин В.Н. — генеральный директор ОАО «Российская электроника»; Романов А.Б. — генеральный директор ОАО «Оборонительные системы»; Смыков Д.Е. — главный советник департамента Экспертного управления Президента Российской Федерации; Соколов А.А. — директор департамента Минэкономразвития России; Уваров А.К. — начальник управления Росимущества; Фурсенко А.А. — Министр образования и науки Российской Федерации.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Афанасьев В.В. — начальник отдела управления Роспрома; Бокарева И.М. — начальник отдела департамента Минпромторговли России; Соловьева М.В. — начальник отдела управления Роспрома.

6. Утвердить аудитором Общества ООО «Интерэкспертиза» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2008 года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---