Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 1015-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Волгодонский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного машиностроения“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 1015-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГОДОНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Волгодонский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного машиностроения» (ОАО «ВНИИАМ»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИИАМ» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВНИИАМ» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «ВНИИАМ» за 2008 год в размере 403 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «ВНИИАМ» (протокол заседания совета директоров «ВНИИАМ» от 26 июня 2009 г. № 1):

• отчисления в резервный фонд Общества — 20 тыс. руб. (5% от чистой прибыли);
• на выплату дивидендов Общества — 100,8 тыс. руб. (25% от чистой прибыли);
• на приобретение лицензионной программной продукции — 282,2 тыс. руб. (70% от чистой прибыли).

4. Избрать совет директоров ОАО «ВНИИАМ» в следующем составе: Жарков Игорь Сергеевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ростовской области; Илюхина Галина Викторовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Ростовской области; Зеленьков Андрей Анатольевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ростовской области; Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества; Мусина Земфира Рамилевна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВНИИАМ» в следующем составе: Пантелеенко Наталия Трофимовна — старший специалист 1 разряда Территориального управления Росимущества по Ростовской области; Верзилина Виктория Ивановна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Ростовской области; Ширикова Анастасия Павловна — специалист 1 разряда управления Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «ВНИИАМ» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---