Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1014-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Ордена Трудового Красного Знамени „Специальное конструкторско-технологическое бюро № 16“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1014-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ „СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО № 16“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени „Специальное конструкторско-технологическое бюро № 16“ (далее — ОАО „СКТБ-16“), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «СКТБ-16» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СКТБ-16» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «СКТБ-16» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «СКТБ-16» (протокол заседания совета директоров ОАО «СКТБ-16» от 20 июня 2008 г. № 3), в том числе направление на выплату дивидендов 1562000 (один миллион пятьсот шестьдесят две тысячи) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «СКТБ-16» в количестве 5 человек в следующем составе: Ивойлова Галина Ивановна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Курочкин Андрей Геннадьевич — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Старовойтов Андрей Станиславович — заместитель руководителя Росстроя; Фомин Владислав Михайлович — начальник управления Росстроя; Халиков Равиль Закариевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «СКТБ-16» в следующем составе: Василевич Татьяна Анатольевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Мустафина Юлия Николаевна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Радченко Олег Витальевич — консультант отдела Росстроя.

6. Утвердить аудитором ОАО «СКТБ-16» на 2008 год ООО «Аудитлэнд».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---