Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 1004-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Главный информационно-вычислительный центр металлургии „Центринформ“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 1004-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГЛАВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕТАЛЛУРГИИ „ЦЕНТРИНФОРМ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Главный информационно-вычислительный центр металлургии „Центринформ“ (далее — ОАО „ГИВЦмет „Центринформ“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ГИВЦмет „Центринформ“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ГИВЦмет „Центринформ“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ГИВЦмет „Центринформ“ за 2007 год в размере 1475 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО „ГИВЦмет „Центринформ“ (протокол заседания совета директоров ОАО „ГИВЦмет „Центринформ“ от 12 апреля 2008 г. № 5):»

• в резервный фонд — 147 тыс. руб. (10% от чистой прибыли);
• в фонд материальной помощи и поощрения — 485 тыс. руб. (33% от чистой прибыли);
• в инвестиционный фонд — 458 тыс. руб. (31% от чистой прибыли);
• на выплату дивидендов — 385 тыс. руб. (26% от чистой прибыли).

4. Избрать совет директоров ОАО «ГИВЦмет „Центринформ“ в следующем составе: Рысин Александр Васильевич — ведущий специалист-эксперт управления Роспрома; Баранова Ирина Владимировна — специалист-эксперт управления Роспрома; Хайретдинов Максим Александрович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества; Павлов Алексей Юрьевич — начальник отдела управления Росимущества.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ГИВЦмет „Центринформ“ в следующем составе: Василевич Татьяна Анатольевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Маркевич Нина Николаевна — специалист-эксперт управления Росимущества; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт управления Росимущества.»

6. Не утверждать аудитора ОАО «ГИВЦмет „Центринформ“ для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---