---
title: "Рекомендация N R (80) 10 Комитета министров Совета Европы"
number: "R (80) 10"
issuer: "Совет Европы"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/r-80-10"
---

## Рекомендация N R (80) 10 Комитета министров Совета Европы

# Рекомендация N R (80) 10 Комитета министров Совета Европы

"О мерах против перемещения и хранения капиталов, имеющих преступное происхождение"

(Принята 27.06.1980 на 321-ом заседании представителей министров)


<a id="p100001"></a>[неофициальный перевод]

<a id="p100002"></a>**КОМИТЕТ МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ**

<a id="p100003"></a>РЕКОМЕНДАЦИЯ N R (80) 10 [<*>](#p100006)
**КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ**
**О МЕРАХ ПРОТИВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ КАПИТАЛОВ, ИМЕЮЩИХ**
**ПРЕСТУПНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ**

<a id="p100004"></a>(27 июня 1980 года)


<a id="p100005"></a>

---

<a id="p100006"></a><*> При принятии Рекомендации представитель Ирландии со ссылкой на применение статьи 10.2.c Правил процедуры заседаний представителей министров, оставил за своим Правительством право соглашаться или не соглашаться с настоящей Рекомендацией.

<a id="p100007"></a>Комитет министров в соответствии с положениями [статьи 15.b](https://bukva.ai/docs/ustav-1-se-sovet-evropy/statya-15#p100059) Устава Совета Европы,
<a id="p100008"></a>учитывая большое количество актов криминального насилия, таких как, ограбления и похищения людей, которые становятся все более и более частыми во многих странах Европы и обеспокоенность общества в этом отношении;
<a id="p100009"></a>считая, что перемещение капиталов, имеющих преступное происхождение, из одной страны в другую, и процесс, с помощью которого происходит их отмывание через включение в экономическую систему, ставят серьезные проблемы, способствуют дальнейшему совершению преступлений, и таким образом, служат причиной распространения этого как в национальном, так и в международном масштабах;
<a id="p100010"></a>нацеленный на координирование и усиление действий государств-членов по борьбе с этим явлением и желая определить всеобщую политику, в которой есть важная потребность;
<a id="p100011"></a>будучи убежденным в том, что в рамках всеобщей стратегии, банковская система может высокоэффективно выполнять превентивную роль, в то время как сотрудничество между банками также помогает в подавлению таких преступных деяний, осуществляемому судебными властями и полицией;
<a id="p100012"></a>будучи убежденным в значимости, которая должна быть придана потребности банков на самом деле знать лиц, с которыми они работают;
<a id="p100013"></a>будучи убежденным также в том, что запись серийных номеров банкнот, выпускаемых в обращение в результате преступления, представляет собой полезное, если ни необходимое средство обнаружения,
<a id="p100014"></a>рекомендует правительствам государств-членов:
<a id="p100015"></a>a) подготовить принятие следующих мер в рамках своих банковских систем:
<a id="p100016"></a>i) проверять личность клиентов в случаях:
- <a id="p100017"></a>открытия счета или депозита ценных бумаг;
- <a id="p100018"></a>аренды сейфа - депозита;
- <a id="p100019"></a>операций с наличными средствами, включающих суммы определенной величины, с учетом возможности осуществления этих операций по частям;
- <a id="p100020"></a>межбанковских переводов, включающих суммы определенных размеров, с учетом возможности осуществления этих операций по частям.
<a id="p100021"></a>Эти проверки должны проводиться на основании официальных документов или, в случаях, когда отношения с клиентом были установлены путем переписки или при помощи третьей стороны на основании эквивалентных средств;
<a id="p100022"></a>ii) осуществление аренды депозитных сейфов только лицами или фирмами с которыми банк уже работал в течение определенного периода времени или которых банк, может рассматривать как заслуживающих доверия в силу рекомендаций;
<a id="p100023"></a>iii) создание резервных запасов банкнот, номера которых известны властям, если банкноты использовались в связи с совершением уголовных преступлений;
<a id="p100024"></a>iv) проведение соответствующего обучения кассиров, в особенности, что касается проверки документов, удостоверяющих личность и обнаружения преступных действий;
<a id="p100025"></a>b) установления тесного сотрудничества в национальных и международных масштабах, inter alia с помощью Интерпола, между банками и соответствующими властями для обмена информацией об обороте банкнот, которые использовались в связи с уголовными преступлениями, и отслеживании их передвижения;
<a id="p100026"></a>c) установить оборудование, позволяющее банкам, либо путем систематического сравнения, либо путем спонтанных проверок обращаться к списку банкнот, использованных в связи с совершением уголовных преступлений, при расплате банкнотами.



<a id="p100027"></a>

---