Рекомендация № R (80) 10 Комитета министров Совета Европы

«О мерах против перемещения и хранения капиталов, имеющих преступное происхождение»

(Принята 27.06.1980 на 321-ом заседании представителей министров)

[неофициальный перевод]

КОМИТЕТ МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ

РЕКОМЕНДАЦИЯ № R (80) 10 <*> КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ О МЕРАХ ПРОТИВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ КАПИТАЛОВ, ИМЕЮЩИХ ПРЕСТУПНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

(27 июня 1980 года)

---

<*> При принятии Рекомендации представитель Ирландии со ссылкой на применение статьи 10.2.c Правил процедуры заседаний представителей министров, оставил за своим Правительством право соглашаться или не соглашаться с настоящей Рекомендацией.

Комитет министров в соответствии с положениями статьи 15.b Устава Совета Европы,

учитывая большое количество актов криминального насилия, таких как, ограбления и похищения людей, которые становятся все более и более частыми во многих странах Европы и обеспокоенность общества в этом отношении;

считая, что перемещение капиталов, имеющих преступное происхождение, из одной страны в другую, и процесс, с помощью которого происходит их отмывание через включение в экономическую систему, ставят серьезные проблемы, способствуют дальнейшему совершению преступлений, и таким образом, служат причиной распространения этого как в национальном, так и в международном масштабах;

нацеленный на координирование и усиление действий государств-членов по борьбе с этим явлением и желая определить всеобщую политику, в которой есть важная потребность;

будучи убежденным в том, что в рамках всеобщей стратегии, банковская система может высокоэффективно выполнять превентивную роль, в то время как сотрудничество между банками также помогает в подавлению таких преступных деяний, осуществляемому судебными властями и полицией;

будучи убежденным в значимости, которая должна быть придана потребности банков на самом деле знать лиц, с которыми они работают;

будучи убежденным также в том, что запись серийных номеров банкнот, выпускаемых в обращение в результате преступления, представляет собой полезное, если ни необходимое средство обнаружения,

рекомендует правительствам государств-членов:

a) подготовить принятие следующих мер в рамках своих банковских систем:

i) проверять личность клиентов в случаях:

• открытия счета или депозита ценных бумаг;
• аренды сейфа — депозита;
• операций с наличными средствами, включающих суммы определенной величины, с учетом возможности осуществления этих операций по частям;
• межбанковских переводов, включающих суммы определенных размеров, с учетом возможности осуществления этих операций по частям.

Эти проверки должны проводиться на основании официальных документов или, в случаях, когда отношения с клиентом были установлены путем переписки или при помощи третьей стороны на основании эквивалентных средств;

ii) осуществление аренды депозитных сейфов только лицами или фирмами с которыми банк уже работал в течение определенного периода времени или которых банк, может рассматривать как заслуживающих доверия в силу рекомендаций;

iii) создание резервных запасов банкнот, номера которых известны властям, если банкноты использовались в связи с совершением уголовных преступлений;

iv) проведение соответствующего обучения кассиров, в особенности, что касается проверки документов, удостоверяющих личность и обнаружения преступных действий;

b) установления тесного сотрудничества в национальных и международных масштабах, inter alia с помощью Интерпола, между банками и соответствующими властями для обмена информацией об обороте банкнот, которые использовались в связи с уголовными преступлениями, и отслеживании их передвижения;

c) установить оборудование, позволяющее банкам, либо путем систематического сравнения, либо путем спонтанных проверок обращаться к списку банкнот, использованных в связи с совершением уголовных преступлений, при расплате банкнотами.

---