---
title: "\"Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями\""
issuer: "Организация Объединенных Наций"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/protokol-o-likvidatsii-nezakonnoy-torgovli/statya-7"
---

# Статья 7

### <a id="p100113"></a>Статья 7


<a id="p100114"></a>**Надлежащая проверка**

</div>


1. <a id="p100115"></a>Каждая Сторона требует, в соответствии с ее национальным законодательством и целями Рамочной [конвенции](https://bukva.ai/docs/ramochnaya-konventsiya-voz-po-borbe-protiv/statya-1) ВОЗ по борьбе против табака, чтобы все физические и юридические лица, занимающиеся деятельностью в рамках цепи поставок табака, табачных изделий и производственного оборудования:
<a id="p100116"></a>a) проводили надлежащую проверку до начала установления или в ходе деловых отношений;
<a id="p100117"></a>b) контролировали продажи своим клиентам с целью обеспечить соответствие их объемов спросу на такие изделия на рынке, где их предполагается продавать или использовать; и
<a id="p100118"></a>c) информировали компетентные органы о любых фактических данных, свидетельствующих о том, что клиент занимается деятельностью, противоречащей его обязательствам, вытекающим из настоящего Протокола.
2. <a id="p100119"></a>Надлежащая проверка в соответствии с [пунктом 1](https://bukva.ai/docs/protokol-o-likvidatsii-nezakonnoy-torgovli/statya-7#p100115), в соответствующих случаях и в соответствии с национальным законодательством и целями Рамочной [конвенции](https://bukva.ai/docs/ramochnaya-konventsiya-voz-po-borbe-protiv/statya-1) ВОЗ по борьбе против табака, включает, в частности, требования в отношении идентификации клиента, например получения и обновления следующей информации:
<a id="p100120"></a>a) подтверждения наличия у физического или юридического лица лицензии в соответствии со [Статьей 6](https://bukva.ai/docs/protokol-o-likvidatsii-nezakonnoy-torgovli/statya-6#p100083);
<a id="p100121"></a>b) если клиент является физическим лицом, - идентификационной информации, включая полное имя, торговое наименование, коммерческий регистрационный номер (в случае наличия), соответствующие регистрационные налоговые номера (в случае наличия) и подтверждение официального документа, удостоверяющего личность;
<a id="p100122"></a>c) если клиент является юридическим лицом, - идентификационной информации, включая полное наименование, торговое наименование, коммерческий регистрационный номер, дату и место регистрации, местонахождение корпоративной штаб-квартиры и основное место ведения деятельности, соответствующие регистрационные налоговые номера, копии свидетельств о регистрации или аналогичных документов, его корпоративные филиалы, имена его директоров и любых назначенных юридических представителей, включая имена представителей и подтверждение их официальных документов, удостоверяющих личность;
<a id="p100123"></a>d) описания предполагаемого использования и рынка, на котором предполагается осуществлять продажу табака, табачных изделий или производственного оборудования; и
<a id="p100124"></a>e) описания места установки и эксплуатации производственного оборудования.
3. <a id="p100125"></a>Надлежащая проверка в соответствии с [пунктом 1](https://bukva.ai/docs/protokol-o-likvidatsii-nezakonnoy-torgovli/statya-7#p100115) может включать требования в отношении идентификации клиента, например получения и обновления следующей информации:
<a id="p100126"></a>a) документации или декларации, касающейся любых совершенных преступлений; и
<a id="p100127"></a>b) реквизитов банковских счетов, предназначенных для использования при совершении сделок.
4. <a id="p100128"></a>Каждая Сторона на основе информации, указанной в [пункте 1(c)](https://bukva.ai/docs/protokol-o-likvidatsii-nezakonnoy-torgovli/statya-7#p100118), принимает все необходимые меры для обеспечения соблюдения обязательств, возникающих в связи с настоящим Протоколом, что может включать назначение какого-либо клиента в рамках юрисдикции данной Стороны, становящегося заблокированным клиентом, как определено национальным законодательством.

<div align="center">