Статья 7Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями

1. Каждая Сторона требует, в соответствии с ее национальным законодательством и целями Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, чтобы все физические и юридические лица, занимающиеся деятельностью в рамках цепи поставок табака, табачных изделий и производственного оборудования:

a) проводили надлежащую проверку до начала установления или в ходе деловых отношений;

b) контролировали продажи своим клиентам с целью обеспечить соответствие их объемов спросу на такие изделия на рынке, где их предполагается продавать или использовать; и

c) информировали компетентные органы о любых фактических данных, свидетельствующих о том, что клиент занимается деятельностью, противоречащей его обязательствам, вытекающим из настоящего Протокола.

2. Надлежащая проверка в соответствии с пунктом 1, в соответствующих случаях и в соответствии с национальным законодательством и целями Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, включает, в частности, требования в отношении идентификации клиента, например получения и обновления следующей информации:

a) подтверждения наличия у физического или юридического лица лицензии в соответствии со Статьей 6;

b) если клиент является физическим лицом, — идентификационной информации, включая полное имя, торговое наименование, коммерческий регистрационный номер (в случае наличия), соответствующие регистрационные налоговые номера (в случае наличия) и подтверждение официального документа, удостоверяющего личность;

c) если клиент является юридическим лицом, — идентификационной информации, включая полное наименование, торговое наименование, коммерческий регистрационный номер, дату и место регистрации, местонахождение корпоративной штаб-квартиры и основное место ведения деятельности, соответствующие регистрационные налоговые номера, копии свидетельств о регистрации или аналогичных документов, его корпоративные филиалы, имена его директоров и любых назначенных юридических представителей, включая имена представителей и подтверждение их официальных документов, удостоверяющих личность;

d) описания предполагаемого использования и рынка, на котором предполагается осуществлять продажу табака, табачных изделий или производственного оборудования; и

e) описания места установки и эксплуатации производственного оборудования.

3. Надлежащая проверка в соответствии с пунктом 1 может включать требования в отношении идентификации клиента, например получения и обновления следующей информации:

a) документации или декларации, касающейся любых совершенных преступлений; и

b) реквизитов банковских счетов, предназначенных для использования при совершении сделок.

4. Каждая Сторона на основе информации, указанной в пункте 1(c), принимает все необходимые меры для обеспечения соблюдения обязательств, возникающих в связи с настоящим Протоколом, что может включать назначение какого-либо клиента в рамках юрисдикции данной Стороны, становящегося заблокированным клиентом, как определено национальным законодательством.