Статья 3Протокол между Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю и Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем

Формы сотрудничества

Стороны в рамках настоящего Протокола используют следующие формы сотрудничества:

1. Обмен информацией, способствующей предотвращению, выявлению, пресечению незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем:

а) о действующем законодательстве, направленном против незаконных финансовых операций, а также в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем и о формах и методах борьбы с указанными нарушениями;

б) о сделках с имуществом, финансовых операциях, связанных с получением доходов, которые, по сведениям Сторон, возможно, могли быть получены незаконным путем.

2. Взаимодействие по вопросам проведения мероприятий, направленных на выявление незаконных (с точки зрения законодательства государств каждой из Сторон) финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

3. Проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Сторон в области предотвращения и выявления незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

4. Оказание помощи в стажировке специалистов, в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по предотвращению и выявлению незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

5. Иные формы сотрудничества, не противоречащие законодательству государств каждой из Сторон.