О порядке выдачи лицензий на перевод капитала из Российской Федерации

(выписка из Протокола Банка России от 26.11.1993 № 47)

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПЕРЕВОД КАПИТАЛА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Установить, что Главное управление валютного регулирования и валютного контроля при принятии решения о предоставлении лицензии на вывоз капитала из Российской Федерации должно располагать:

а) заключением компетентных министерств, ведомств, других органов государственного управления об экономической целесообразности предполагаемого заявителем вывоза капитала и обоснованности технико-экономических расчетов по проекту;

б) заключением налоговых органов об отсутствии у организации (физического лица) — заявителя задолженности перед бюджетом и о нарушении ими налогового законодательства, если такие имелись;

в) документами, подтверждающими наличие у заявителя реальных финансовых средств, предполагаемых к переводу за пределы Российской Федерации, находящихся в распоряжении заявителя с учетом финансовых обязательств заявителя;

г) документами, подтверждающими происхождение указанных в п. «в» средств.

Главное управление валютного регулирования и валютного контроля при рассмотрении заявки на перевод капитала из Российской Федерации имеет также право запрашивать и другие документы, подтверждающие финансовое состояние заявителя, соответствие его деятельности уставным документам, характеру предполагаемых инвестиций, законодательству Российской Федерации и страны, куда направляются инвестиции.

---