Приказ Банка России от 13.04.2018 № ОД-938
Актуально на 03.11.2026.
Как цитировать: Приказ Банка России от 13.04.2018 N ОД-938. ОД-938. 13.04.2018. https://bukva.ai/docs/prikaz-od-938-2018
«Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация акционерное общество „ЛИДЕР“ НКО АО „ЛИДЕР“ (г. Москва)»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 13 апреля 2018 г. № ОД-938
ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛИДЕР» НКО АО «ЛИДЕР» (Г. МОСКВА)
В связи с неисполнением кредитной организацией Небанковская кредитная организация акционерное общество «ЛИДЕР» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», приказываю:
1. Отозвать с 13 апреля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация акционерное общество «ЛИДЕР» (регистрационный номер Банка России 3304-К, дата регистрации — 05.09.1996).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Небанковская кредитная организация акционерное общество «ЛИДЕР» осуществлять в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация акционерное общество «ЛИДЕР».