Приказ Банка России от 07.12.2012 № ОД-808
Актуально на 03.11.2026.
Как цитировать: Приказ Банка России от 07.12.2012 N ОД-808. ОД-808. 07.12.2012. https://bukva.ai/docs/prikaz-od-808-2012
«Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „ТРАСТОВЫЙ БАНК“ ООО КБ „ТРАСТОВЫЙ БАНК“ (г. Махачкала)»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 7 декабря 2012 г. № ОД-808
ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАСТОВЫЙ БАНК» ООО КБ «ТРАСТОВЫЙ БАНК» (Г. МАХАЧКАЛА)
В связи с неисполнением кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАСТОВЫЙ БАНК» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», частью третьей статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», приказываю:
1. Отозвать с 7 декабря 2012 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАСТОВЫЙ БАНК» (регистрационный номер Банка России 2780, дата регистрации — 06.04.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАСТОВЫЙ БАНК» осуществлять в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России (Татаринов С.В.) опубликовать настоящий Приказ в «Вестнике Банка России» в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАСТОВЫЙ БАНК».
Первый заместитель Председателя Банка России, председатель Комитета банковского надзора А. Ю. Симановский