Приказ Банка России от 17.04.2014 № ОД-700
Актуально на 03.11.2026.
Как цитировать: Приказ Банка России от 17.04.2014 N ОД-700. ОД-700. 17.04.2014. https://bukva.ai/docs/prikaz-od-700-2014
«Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк „Каспий“ ООО КБ „Каспий“ (г. Махачкала)»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 17 апреля 2014 г. № ОД-700
ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАСПИЙ» ООО КБ «КАСПИЙ» (Г. МАХАЧКАЛА)
В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Каспий» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», приказываю:
1. Отозвать с 17 апреля 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Каспий» (регистрационный номер Банка России 639, дата регистрации — 30.10.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Каспий» осуществлять в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий Приказ в «Вестнике Банка России» в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Каспий».
Первый заместитель Председателя Банка России, председатель Комитета банковского надзора А. Ю. Симановский