Приказ Банка России от 04.09.2007 № ОД-644

«Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк „ИБЕРУС“ (закрытое акционерное общество), ЗАО КБ „ИБЕРУС“ (г. Москва)»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПРИКАЗ от 4 сентября 2007 г. № ОД-644

ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИБЕРУС» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ЗАО КБ «ИБЕРУС» (Г. МОСКВА)

В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Коммерческий банк «ИБЕРУС» (закрытое акционерное общество) в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью третьей статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», приказываю:

1. Отозвать с 5 сентября 2007 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «ИБЕРУС» (закрытое акционерное общество) (регистрационный № 3259 от 28 июня 1995 года).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк «ИБЕРУС» (закрытое акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России:

3.1. Опубликовать настоящий Приказ в «Вестнике Банка России» в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «ИБЕРУС» (закрытое акционерное общество).

3.2. Сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Коммерческий банк «ИБЕРУС» (закрытое акционерное общество) согласно приложению (не приводится) к настоящему Приказу (направляется только в Департамент внешних и общественных связей Банка России) об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «ИБЕРУС» (закрытое акционерное общество) и предложить им прекратить операции, связанные со списанием средств с ее счетов, до назначения в кредитную организацию Коммерческий банк «ИБЕРУС» (закрытое акционерное общество) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.

Первый заместитель Председателя Банка России, Председатель Комитета банковского надзора Г. Г. Меликьян

---