Приказ Банка России от 10.04.2014 № ОД-634
Актуально на 31.10.2026.
Как цитировать: Приказ Банка России от 10.04.2014 N ОД-634. ОД-634. 10.04.2014. https://bukva.ai/docs/prikaz-od-634-2014
«О направлении в Банк России небанковскими финансовыми учреждениями, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, и небанковскими финансовыми учреждениями, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, информации и документов в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ „Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период“»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 10 апреля 2014 г. № ОД-634
О НАПРАВЛЕНИИ В БАНК РОССИИ НЕБАНКОВСКИМИ ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И (ИЛИ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ, И НЕБАНКОВСКИМИ ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И (ИЛИ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ, ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4 ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 2 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 37-ФЗ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»
В связи с принятием Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период» (далее — Федеральный закон) приказываю:
1. Департаменту допуска на финансовый рынок (Курицына Е.И.) (107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12) принимать на бумажном носителе информацию и документы, направляемые небанковскими финансовыми учреждениями, осуществляющими виды деятельности, аналогичные видам деятельности, указанным в статье 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, а также указанными выше небанковскими финансовыми учреждениями, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя (далее — небанковские финансовые учреждения), в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 8 Федерального закона.
2. Рекомендовать небанковским финансовым учреждениям представлять указанную в пункте 1 настоящего приказа информацию по форме приложения к настоящему приказу.
3. Сведения об изменении информации и документов, направляемых в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 8 Федерального закона, небанковские финансовые учреждения направляют в течение 10 календарных дней, следующих за днем изменения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России».
Направляется на бланке Центральный банк небанковского финансового учреждения Российской Федерации
(при наличии бланка)
Департамент допуска на финансовый рынок
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12
О направлении информации и документов в соответствии с пунктом 4 части первой
статьи 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 года N 37-ФЗ "Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального
значения Севастополя на переходный период»
1. Информация о членах совета директоров (наблюдательного совета), единоличном исполнительном органе и его заместителях, членах коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере и его заместителе, внутреннем контролере (аудиторе, ревизоре) небанковского финансового учреждения:
2. Информация об акционерах (участниках) небанковского финансового учреждения, владеющих более 10 процентами его акций (долей):
| В отношении юридического лица | ||
| 1 | Полное наименование | |
| 2 | Адрес места нахождения | |
| 3 | Номера телефона и факса | |
| 4 | Размер доли в уставном капитале небанковского финансового учреждения, в процентах | |
3. Информация о лицах, осуществляющих контроль или оказывающих
значительное влияние в отношении акционеров (участников) небанковского финансового учреждения, владеющих более чем 10 процентами его акций
(долей):
4. <a id="p100065"></a>Информация о руководителе, главном бухгалтере и его заместителе (при
наличии) обособленного структурного подразделения на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя <1>:
копии учредительных документов (с изменениями), на основании которых небанковское финансовое учреждение действовало по состоянию на 16 марта 2014 года, а также переводы указанных документов на русский язык, всего на
___ л.;
копия имеющейся у небанковского финансового учреждения лицензии, разрешения или иного документа, подтверждающего право на осуществление соответствующей деятельности, выданной уполномоченным государственным органом Украины, действовавшей по состоянию на 16 марта 2014 года, а также
перевод указанных документов на русский язык, всего на ___ л.;
копии документов, регламентирующих деятельность обособленных структурных подразделений на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя (с изменениями), переводы указанных документов на русский язык и информация о видах обособленных структурных подразделений и местах их нахождения (для небанковских финансовых учреждений, действующих на территории Республики
Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя), всего на ___ л.
_______________________________________ ___________ _____________________ (наименование должности руководителя (подпись) (инициалы, фамилия)
небанковского финансового учреждения)
М.П.
<1> Заполняется небанковскими финансовыми учреждениями, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя.
[!TIP] См. данную форму в MS-Word.