Приказ Банка России от 15.03.2018 № ОД-629
Актуально на 03.11.2026.
Как цитировать: Приказ Банка России от 15.03.2018 N ОД-629. ОД-629. 15.03.2018. https://bukva.ai/docs/prikaz-od-629-2018
«Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк „Кредит Экспресс“ ООО КБ „Кредит Экспресс“ (г. Ростов-на-Дону)»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 15 марта 2018 г. № ОД-629
ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕДИТ ЭКСПРЕСС» ООО КБ «КРЕДИТ ЭКСПРЕСС»
(Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ)
В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредит Экспресс» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», приказываю:
1. Отозвать с 15 марта 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредит Экспресс» (регистрационный номер Банка России 3186, дата регистрации — 26.12.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредит Экспресс» осуществлять в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредит Экспресс».