---
title: "Приказ Банка России от 13.12.2010 N ОД-624"
number: "ОД-624"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2010-12-13
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/prikaz-od-624-2010"
---

## Приказ Банка России от 13.12.2010 N ОД-624

# Приказ Банка России от 13.12.2010 N ОД-624

"Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Расчетная небанковская кредитная организация "Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью", "НКО "Транштрейд" ООО" (г. Махачкала)"


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ**

**ПРИКАЗ**
от 13 декабря 2010 г. N ОД-624

**ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ**
**У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ**
**ОРГАНИЗАЦИЯ "ТРАНШТРЕЙД" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ**
**ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ", "НКО "ТРАНШТРЕЙД" ООО" (Г. МАХАЧКАЛА)**

В связи с неисполнением кредитной организацией "Расчетная небанковская кредитная организация "Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", приказываю:
1. Отозвать с 14 декабря 2010 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Расчетная небанковская кредитная организация "Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью" (регистрационный номер Банка России 2676-К, дата регистрации - 31.01.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации "Расчетная небанковская кредитная организация "Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью" осуществлять в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий Приказ в "Вестнике Банка России" в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Расчетная небанковская кредитная организация "Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью".

Первый заместитель
Председателя Банка России,
Председатель Комитета
банковского надзора
**Г.Г.МЕЛИКЬЯН**



---