Приказ Банка России от 13.12.2010 № ОД-624
Актуально на 03.11.2026.
Как цитировать: Приказ Банка России от 13.12.2010 N ОД-624. ОД-624. 13.12.2010. https://bukva.ai/docs/prikaz-od-624-2010
«Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации „Расчетная небанковская кредитная организация „Транштрейд“ Общество с ограниченной ответственностью», «НКО „Транштрейд“ ООО» (г. Махачкала)»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПРИКАЗ от 13 декабря 2010 г. № ОД-624
ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ „ТРАНШТРЕЙД“ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ», «НКО „ТРАНШТРЕЙД“ ООО» (Г. МАХАЧКАЛА)
В связи с неисполнением кредитной организацией «Расчетная небанковская кредитная организация „Транштрейд“ Общество с ограниченной ответственностью» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», частью третьей статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», приказываю:
1. Отозвать с 14 декабря 2010 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Расчетная небанковская кредитная организация „Транштрейд“ Общество с ограниченной ответственностью» (регистрационный номер Банка России 2676-К, дата регистрации — 31.01.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации «Расчетная небанковская кредитная организация „Транштрейд“ Общество с ограниченной ответственностью» осуществлять в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий Приказ в «Вестнике Банка России» в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Расчетная небанковская кредитная организация „Транштрейд“ Общество с ограниченной ответственностью».
Первый заместитель Председателя Банка России, Председатель Комитета банковского надзора Г. Г. Меликьян