Приказ Банка России от 02.11.2006 № ОД-567

«Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк „Европейский Промышленный Инвестиционный“ (Открытое акционерное общество), ОАО КБ „Европроминвест“ (г. Москва)»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПРИКАЗ от 2 ноября 2006 г. № ОД-567

ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ОАО КБ «ЕВРОПРОМИНВЕСТ» (Г. МОСКВА)

В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Коммерческий банк «Европейский Промышленный Инвестиционный» (Открытое акционерное общество) в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью третьей статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», приказываю:

1. Отозвать с 3 ноября 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (генеральную) у кредитной организации Коммерческий банк «Европейский Промышленный Инвестиционный» (Открытое акционерное общество) (регистрационный № 1952 от 2 июля 1992 года).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк «Европейский Промышленный Инвестиционный» (Открытое акционерное общество) осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 2 апреля 1996 г. № 264 «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации» с учетом изменений и дополнений.

3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России:

3.1. Опубликовать настоящий Приказ в «Вестнике Банка России» и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Европейский Промышленный Инвестиционный» (Открытое акционерное общество).

3.2. Сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Коммерческий банк «Европейский Промышленный Инвестиционный» (Открытое акционерное общество) согласно приложению (не приводится) к настоящему Приказу (направляется только в Департамент внешних и общественных связей Банка России) об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Европейский Промышленный Инвестиционный» (Открытое акционерное общество) и предложить им прекратить операции, связанные со списанием средств с ее счетов, до назначения в кредитную организацию Коммерческий банк «Европейский Промышленный Инвестиционный» (Открытое акционерное общество) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.

Заместитель Председателя Банка России, Руководитель Главной инспекции кредитных организаций, Председатель Комитета банковского надзора Г. Г. Меликьян

---