Приказ Банка России от 10.01.2008 № ОД-5

(ред. от 28.01.2008)

«Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью „Объединенный банк малого бизнеса“, ООО „ОБМБ“ (г. Москва)»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПРИКАЗ от 10 января 2008 г. № ОД-5

ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК МАЛОГО БИЗНЕСА»,

В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью «Объединенный банк малого бизнеса» в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью третьей статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», приказываю:

(в ред. Приказа ЦБ РФ от 28.01.2008 № ОД-51)

1. Отозвать с 11 января 2008 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Объединенный банк малого бизнеса» (регистрационный № 3374 от 19 июля 2001 года).

(в ред. Приказа ЦБ РФ от 28.01.2008 № ОД-51)

2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Объединенный банк малого бизнеса» осуществлять в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

(в ред. Приказа ЦБ РФ от 28.01.2008 № ОД-51)

3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России:

3.1. Опубликовать настоящий Приказ в «Вестнике Банка России» в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Объединенный банк малого бизнеса».

(в ред. Приказа ЦБ РФ от 28.01.2008 № ОД-51)

3.2. Сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Объединенный банк малого бизнеса» согласно приложению (не приводится) к настоящему Приказу (направляется только в Департамент внешних и общественных связей Банка России) об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Объединенный банк малого бизнеса» и предложить им прекратить операции, связанные со списанием средств с ее счетов, до назначения в кредитную организацию Общество с ограниченной ответственностью «Объединенный банк малого бизнеса» в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.

(в ред. Приказа ЦБ РФ от 28.01.2008 № ОД-51)

---