Приказ Банка России от 27.09.2006 № ОД-495
Актуально на 03.11.2026.
Как цитировать: Приказ Банка России от 27.09.2006 N ОД-495. ОД-495. 27.09.2006. https://bukva.ai/docs/prikaz-od-495-2006
«Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью „Торгово-инвестиционный Банк“, ООО „Торгово-инвестиционный Банк“ (г. Москва)»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПРИКАЗ от 27 сентября 2006 г. № ОД-495
ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», ООО «ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (Г. МОСКВА)
В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-инвестиционный Банк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью третьей статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», приказываю:
1. Отозвать с 28 сентября 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-инвестиционный Банк» (регистрационный № 2823 от 10 мая 1994 года).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-инвестиционный Банк» осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 2 апреля 1996 г. № 264 «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации» с учетом изменений и дополнений.
3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий Приказ в «Вестнике Банка России» в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-инвестиционный Банк».
Заместитель Председателя Банка России — Руководитель Главной инспекции кредитных организаций, Председатель Комитета банковского надзора Г. Г. Меликьян