Приказ Банка России от 29.09.2010 № ОД-479

«Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк „СахаДаймондБанк“ (Общество с ограниченной ответственностью), Коммерческий банк „СДБ“ (ООО) (г. Москва)»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПРИКАЗ от 29 сентября 2010 г. № ОД-479

ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «САХАДАЙМОНДБАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СДБ» (ООО) (Г. МОСКВА)

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк «СахаДаймондБанк» (Общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», частью третьей статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», приказываю:

1. Отозвать с 30 сентября 2010 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «СахаДаймондБанк» (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3272, дата регистрации — 09.10.1995).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий банк «СахаДаймондБанк» (Общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России:

3.1. Опубликовать настоящий Приказ в «Вестнике Банка России» в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «СахаДаймондБанк» (Общество с ограниченной ответственностью).

3.2. Сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Коммерческий банк «СахаДаймондБанк» (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему Приказу (направляется только в Департамент внешних и общественных связей Банка России) об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «СахаДаймондБанк» (Общество с ограниченной ответственностью) и предложить им прекратить операции, связанные со списанием средств с ее счетов, до назначения в кредитную организацию Коммерческий банк «СахаДаймондБанк» (Общество с ограниченной ответственностью) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.

Первый заместитель Председателя Банка России, Председатель Комитета банковского надзора Г. Г. Меликьян

---