Приказ Банка России от 31.08.2006 № ОД-432

«Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „ДИСКОНТ“ (общество с ограниченной ответственностью), ООО МКБ „ДИСКОНТ“ (г. Москва)»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПРИКАЗ от 31 августа 2006 г. № ОД-432

ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ДИСКОНТ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), ООО МКБ «ДИСКОНТ» (Г. МОСКВА)

В связи с неисполнением кредитной организацией МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ДИСКОНТ» (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью третьей статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», приказываю:

1. Отозвать с 1 сентября 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ДИСКОНТ» (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный № 1234 от 19 декабря 1990 года).

2. Прекращение деятельности кредитной организации МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ДИСКОНТ» (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 2 апреля 1996 г. № 264 «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации» с учетом изменений и дополнений.

3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России:

3.1. Опубликовать настоящий Приказ в «Вестнике Банка России» и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ДИСКОНТ» (общество с ограниченной ответственностью).

3.2. Сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ДИСКОНТ» (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему Приказу (направляется только в Департамент внешних и общественных связей Банка России) об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ДИСКОНТ» (общество с ограниченной ответственностью) и предложить им прекратить операции, связанные со списанием средств с ее счетов, до назначения в кредитную организацию МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ДИСКОНТ» (общество с ограниченной ответственностью) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора.

Первый Заместитель Председателя Банка России, Председатель Комитета банковского надзора А. А. Козлов

---